當前，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期。我們面臨的風險挑戰明顯增多，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，國資央企承擔著做強做優做大國有資本和國有企業，充分發揮國有經濟戰略支撐的作用以及加快建設世界一流企業的重大戰略任務，這對加強董事會建設，完善中國特色現代企業制度提出了新的更高要求。

身負使命

中核二二不斷完善

中國特色現代國有企業制度

可以將中國特色現代國有企業制度剖解來看：中國特色就是指企業堅持黨的領導和黨的建設毫不動搖，現代制度就是指企業具有科學的治理結構、市場化的經營機制和有效的內控體系，國有企業就是指企業擁有國有資本授權經營體制、治理型管控模式和職工民主管理制度三大典型特征。中核二二不斷完善中國特色現代國有企業制度：

時刻牢記國企強根鑄魂

毫不動搖堅持和加強黨的全面領導

始終堅持把黨的政治建設作為黨的根本性建設，牢牢把握國有企業發展道路和方向。中核二二自覺旗幟鮮明講政治，始終把黨的政治建設擺在首位，堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，成為黨和國家事業發展的重要依靠力量之一。

堅定把“兩個維護”作為首要任務。全面建立學習貫徹習近平總書記重要指示批示“首要責任”、“第一議題”制度，按照“有沒有學習研討、有沒有貫徹措施、有沒有督導推動、有沒有跟蹤問效”四項標準督促跟蹤落實情況，確?？倳浿匾甘九揪衤涞厣?。

堅持用馬克思主義中國化最新成果強化理論武裝全體黨員。扎實開展“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育，認真學習《習近平關于國有企業改革發展和黨建論述摘編》、《習近平關于發展國有經濟論述摘編》，推動習近平新時代中國特色社會主義思想在全公司大學習、大普及、大落實。

堅決貫徹黨中央決策部署。把提高政治能力作為重要任務，引導公司廣大黨員干部切實提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在保障國家重點工程建設、保障和改善民生等方面擔當作為，真抓實干把黨中央決策部署落到實處。

持續完善公司科學的治理結構

市場化的經營機制

和強有效的內控體系

堅持把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，建設中國特色現代國有企業制度。全面完成“黨建入章”，落實“雙向進入、交叉任職”，實現黨委書記、董事長“一肩挑”，配備專職副書記，建立黨委前置把關機制。明確公司黨委“把方向 管大局 促落實”、董事會“定戰略 作決策 防風險”、經理層“謀經營 抓落實 強管理”的定位，注重支持經理層依法履行職責，完善董事會向經理層授權的管理機制。持續完善公司各治理主體職權清單，保障各治理主體不缺位、不越位，不相互替代、不各自為政，形成了權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

堅定貫徹中央提出的“尊重市場經濟規律和企業發展規律，緊緊圍繞激發活力、提高效率，切實深化勞動、人事、分配三項制度改革，破除利益固化的藩籬”的具體要求。抓住關鍵少數，完成經理層成員任期制和契約化管理。打破鐵交椅，推進干部能上能下。拆除鐵藩籬，推進勞動用工市場化。打破大鍋飯，推進薪酬能增能減。

以內部環境為基礎、以風險評估為環節、以控制活動為手段、以信息溝通為條件、以內部監督為保證、以風險管理為導向、以合規管理監督為重點，相生耦合形成了嚴格、規范、全面、有效的內控體系，初步實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標。

不斷突出授權經營體制

治理型管控模式和職工民主管理制度

三大特征

2019年4月19日，國務院印發《改革國有資本授權經營體制方案》。方案指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和歷次全會精神，堅持和加強黨的全面領導，堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，以管資本為主加強國有資產監管，切實轉變出資人代表機構職能和履職方式，建成與中國特色現代國有企業制度相適應的國有資本授權經營體制，實現授權與監管相結合、放活與管好相統一，促進國有資本做強做優做大，不斷增強國有經濟活力、控制力、影響力和抗風險能力。

中核二二作為中核集團三級子公司，在國資委、中核集團、中國核建的統一部署下，不斷完善國有資產管理體制，實現國有資本所有權與企業經營權分離，實行國有資本市場化運作。

2022年3月30日，國務院國企改革領導小組辦公室召開完善公司治理機制、提升運轉質量效能專題推進會，強調要主動向治理型管控轉變，集團公司原則上不再直接干預子企業的經營管理事項，要依托子企業公司治理、通過派出董事表達股東意志，支持子企業董事會依法依規行權履職，維護子企業自主經營權。

中核二二通過不斷完善公司法人治理結構，以股權關系為基礎、以派出董事為依托，建立了與母子公司之間的管理關系，公司的董事會可以依法依規行權履職，公司的自主經營權得到充分維護。

黨的十九屆四中全會將健全以職工代表大會為基本形式的企事業單位民主管理制度，作為堅持和完善人民當家作主制度體系、發展社會主義民主政治的一項重要內容，并提出了明確要求。

中核二二認真學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記2020年7月21日在企業家座談會上的重要講話精神，主動適應經濟社會發展變化的實際，在守正中創新、在創新中守正，使公司各項民主管理制度更加成熟定型。全面加強職代會、內部公開、職工董監事等制度建設，落實《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》。在公司疫情防控和復工達產中充分發揮民主管理作用，不斷完善公司內部民主協商機制。

以一持萬

中核二二全面加強董事會建設

中核二二抓住規范董事會建設這一關鍵，以一持萬，不斷完善公司治理機制：

董事會的制度體系更加健全

根據中核集團、中國核建系列部署，把制度建設作為重要基礎性工作，制定、完善董事會規范運作的相關制度，包括公司章程、“三重一大”決策制度管理程序、董事會議事規則、董事會授權管理程序、各專門委員會工作細則、董事會秘書工作程序、外部董事履職保障支撐方案、總經理工作規則等基本制度，形成了一套上下貫通、有機銜接、系統完備、科學規范、運行有效的制度體系。

董事會的功能作用有效發揮

董事會聚焦規范、高效運行，實施了多項舉措，包括體系化加強董事履職培訓，全面推行審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會的外部董事召集人制度，組織外部董監事參加公司黨委會等重要會議。注重發揮專門委員會和外部董事作用，不斷健全完善外部董事履職支撐體系，探索構建“三匯報、兩調研、一報告”工作機制。

通過不斷推動董事會規范運作，公司治理內部制衡機制初步形成，董事會主動站位高遠長久、全局謀劃發展戰略的責任意識顯著增強，董事會科學決策、民主決策、依法決策的機制有效建立，董事會風險防控能力明顯提升：

董事會高瞻遠矚定戰略，科學指明公司發展方向。站在百億新起點之上，圍繞解決公司全局性、根本性、深層次問題，公司董事會注重從戰略層面去謀劃和解決，推動重組整合與企業發展兩不誤、兩促進，取得2021年經營業績考核96.31分、黨建工作責任制考核良好的好成績。

董事會勇于擔當作決策，深入推進企業改革創新。深入貫徹新發展理念，加快推動高新技術企業申報，合理列支科研預算經費，大幅提高研發投入強度，建立科研攻關激勵機制，調動科研人員創新動能，立志在“十四五”末具備同行業較為領先的科技實力，實現科技能力的根本突破。

董事會防微杜漸防風險，充分筑牢經營安全防線。建立合規、風險、內控、審計一體化風險防控體系，按照“辨識于青萍之末，防患于未然之際”原則，加強合規風險、投資和債務風險、國際化經營風險防范，多次部署加大審計監督和經驗總結力度。組織制定了全面風險管理實施程序等一系列制度，完善投資決策交叉審核機制，筑牢風險管理中業務一線、內部風險管理機構和內外部審計機構這“三道防線”。

外部董事履職盡責明顯加強

外部董事政治素質好、專業能力強、履職動力足。外部董事積極履職，注重深入企業調查研究和定期參加組織培訓，認真出席董事會及專門委員會會議，嚴格按照中核集團、中國核建《派出董事管理辦法》，積極審慎行權履職。公司全面保障外部董事履職行權，支持外部董事合理安排在各任職公司的工作，全面精進董事會辦事機構的業務水平。

中核二二董事長、黨委書記李成富強調，公司要深入學習貫徹習近平總書記關于堅持“兩個一以貫之”、建設中國特色現代企業制度的重要論述，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，圍繞建設專業盡責、規范高效的董事會，健全制度、建優機制、建強隊伍，全面提升董事會建設質量，進一步健全完善中國特色現代企業制度。以完善的制度保證，逐步做強做優做大公司各項事業，充分發揮對中核集團和中國核建的戰略支撐作用，加快實現在“十四五”末成為專業和區域優勢明顯的一流建筑工程公司，在2035年成為能為客戶提供“投資-建設-運營”一站式服務的建筑工程綜合服務。

持重篤行

中核二二切實落實

董事會四項重要職權

2016年12月30日，中央全面深化改革領導小組第三十一次會議審議通過了《關于開展落實中央企業董事會職權試點工作的意見》，明確將中長期發展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業績考核權、經理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權等6項權力授予企業董事會。

中核二二董事會作為獨立市場主體的決策機構充分發揮治理功能，根據中核集團、中國核建統一部署，按照實事求是、積極穩妥的原則，現階段有序推進落實公司董事會中長期發展決策權、經理層成員業績考核權、經理層成員薪酬管理權、重大財務事項管理權4項重要職權：

董事會行使中、長期發展的決策權

發揮對發展戰略的定盤作用

中長期發展決策工作以中核集團、中國核建規劃為指引，緊緊圍繞公司戰略，有效配置優質資源，與現有業務相協同，以增強公司可持續發展能力和核心競爭力、獲取新的經濟增長點為目標。

董事會行使經理層成員業績考核權

發揮對經營業績的天平作用

結合公司發展戰略，合理確定經理層成員經營業績考核目標，堅持定量考核與定性評價相結合，年度考核與任期考核相結合，不斷完善考核結果與薪酬、獎懲、聘任的聯動機制。

董事會行使經理層成員薪酬管理權

發揮對考核結果的兌現作用

結合公司實際和發展需要，堅持市場化管理原則，根據任期制、契約化管理要求對經理層成員進行薪酬管理。

董事會行使重大財務事項的管理權

發揮對財務事項的管控作用

在重大財務事項管理方面，堅持收支積極平衡、資金合理配置、利益關系協調，確保擔保規?？傮w合理，內部債務風險管控措施有力，對外捐贈量力而行。

一直以來，中核二二黨委在中核集團黨組、中國核建黨委的領導下，始終堅持“國企姓黨”，堅定自覺貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在完善公司治理中加強黨的領導，持續鞏固國有企業“根”和“魂”優勢，全面加強董事會建設，切實落實董事會職權，不斷推進中國特色現代國有企業制度建設，努力將黨的政治優勢轉化為公司治理優勢、競爭優勢、發展優勢，為實現幸福二二、奮斗二二、創新二二、健康二二的價值使命奠定制度基礎。

風好帆正懸，奮斗正當時。站在百億規模新起點上，中核二二全體上下將奮力譜寫高質量發展新篇章，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！面向未來，中核二二將再造發展優勢，立志在“十四五”末成為專業和區域優勢明顯的一流建筑工程公司，在2035年成為能為客戶提供“投資-建設-運營”一站式服務的建筑工程綜合服務。